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(la Sociedad”)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, a las 9:00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del Día

1.     Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales  de la Sociedad (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2.     Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 presentados por el Consejo de Administración.

3.     Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

4.     Aprobación del límite máximo de la retribución a percibir por el órgano de administración en su conjunto.

5.     Delegación de facultades

6.     Ruegos y preguntas

7.     Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta

 

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación dela Junta General Ordinaria de Accionista.

 

Madrid, a 11 de mayo de 2018.

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 D. AGUSTIN VIVANCOS  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. AGUSTIN VIVANCOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN